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近日，中信銀行包頭分行成功識(shí)別并攔截一起針對(duì)老年客戶的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，為客戶避免資金損失36800元，以實(shí)際行動(dòng)筑牢金融安全防線。
當(dāng)日，一位老年客戶來(lái)到支行柜面辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。柜員在業(yè)務(wù)辦理中敏銳察覺(jué)客戶卡片狀態(tài)異常，第一時(shí)間上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理，并對(duì)客戶賬戶流水展開(kāi)核查。通過(guò)核查，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶的資金交易軌跡疑點(diǎn)重重：不僅與涉詐風(fēng)險(xiǎn)賬戶高度相似，還呈現(xiàn)出“小額頻繁試探、日常交易少卻突現(xiàn)大額入賬、資金快進(jìn)快出”的異常特征，且交易對(duì)手復(fù)雜、與客戶本人并不相識(shí)。綜合研判后，工作人員判定客戶極可能遭遇電信詐騙。為避免客戶被詐騙分子操控，柜員立即啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)應(yīng)急流程，一邊安撫客戶情緒，一邊向本地反詐中心報(bào)案，并積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)后續(xù)調(diào)查取證。
中信銀行包頭分行表示，未來(lái)將繼續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系、深化員工反詐培訓(xùn)和警銀協(xié)作，以更扎實(shí)的舉措履行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任，為維護(hù)區(qū)域金融安全與穩(wěn)定貢獻(xiàn)。
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